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03/06/2011 | 17:07
Angola

MP já realizou buscas no caso de fraude com limpa-neves

 

As autoridades portuguesas já realizaram buscas numa investigação a uma fraude transnacional que envolve o Banco Nacional de Angola (BNA) e empresários portugueses e que lesou o Estado angolano em milhões de euros, disse hoje à Lusa fonte do Ministério Público.

Uma fonte do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) adiantou à agência Lusa que, apesar de terem sido realizadas buscas, "ainda não há arguidos" neste processo, em que o Estado angolano se constituiu assistente após ter apresentado queixa contra os suspeitos às autoridades portuguesas há cerca de um ano.

O caso está a ser investigado pelo DCIAP e envolve fluxos ilegais de dinheiro transacionados entre angolanos e portugueses, havendo suspeitas da prática de crimes de branqueamento de capitais e burla qualificada, entre outros ilícitos, precisou a fonte.

Acrescentou ainda que, neste momento, a investigação está na fase de "recolha de mais elementos de prova", além dos obtidos através das buscas.

O DCIAP é a estrutura do MP responsável pela investigação da criminalidade organizada e transnacional mais grave, complexa e sofisticada.

A notícia da investigação foi avançada hoje pelo Diário de Notícias (DN), que refere que em causa estão mais de 300 milhões de euros em pagamentos do BNA para produtos importados que nunca chegaram a Angola ou outros completamente fictícios, como limpa-neves.


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